Puntos clave en los que enfocarse:
Aplicación conjunta de la ley: La Policía Federal Australiana (AFP, por sus siglas en inglés) se ha unido a la Administración de Bienes Terapéuticos (TGA, por sus siglas en inglés), la agencia de inteligencia financiera AUSTRAC y las comisiones estatales contra el crimen para formar un frente unido en la lucha contra actividades ilegales. Esto incluye apuntar a individuos a través de transacciones bancarias sospechosas, descubrir ubicaciones de almacenamiento e identificar a los responsables de las cuentas. También se han implementado disuasivos legales, con activos congelados bajo la Ley de Recuperación de Bienes para interrumpir el flujo de fondos criminales. Los ingresos de los casos se utilizarán para esfuerzos comunitarios de prevención del crimen, con 33.5 millones de dólares australianos (22.78 millones de dólares estadounidenses) planeados para ser invertidos en los próximos dos años. Las operaciones de cumplimiento se han intensificado, con fuerzas especiales recibiendo fondos adicionales, incluidos 17 millones de dólares australianos (11.56 millones de dólares estadounidenses) asignados para mejorar la colaboración con la aplicación local de la ley.
Según el informe de Mirage del 14 de julio, la Policía Federal Australiana (AFP) recientemente congeló dos cuentas bancarias que contenían fondos que sumaban más de 1 millón de dólares australianos (aproximadamente 680,000 dólares estadounidenses) sospechados de ser producto de ventas ilegales de cigarrillos electrónicos en Sydney y en línea.
Esta operación surgió de una investigación conjunta realizada por la AFP y la Administración de Bienes Terapéuticos (TGA). La TGA es responsable de hacer cumplir el suministro ilegal y la publicidad de cigarrillos electrónicos bajo la Ley de Bienes Terapéuticos de 1989. La Comisión de Delitos de Nueva Gales del Sur y el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) también brindaron apoyo para esta operación.
El equipo de trabajo de Confiscación de Bienes Criminales (CACT) liderado por la AFP ha solicitado con éxito una orden de congelamiento ante la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, basada en la Ley de Procedimientos de Delitos de 2002.
La investigación, codificada como "Operación Tormenta de Humo", comenzó en mayo de 2025 cuando la AFP recibió información de cuentas sospechosas de ANZ y West Pacific Bank a través de AUSTRAC.
El 27 de junio de 2025, la AFP y la TGA ejecutaron órdenes de registro en unidades de almacenamiento en Waterloo y Auburn, y emitieron una orden de congelación a un hombre en Rosebury sospechoso de controlar las cuentas involucradas. Las autoridades policiales confiscaron una pequeña cantidad de cigarrillos electrónicos de marca en línea y listas escritas a mano que registraban los sabores y cantidades de líquido electrónico.
Según la investigación, estos cigarrillos electrónicos fueron vendidos a consumidores minoristas en Australia a través de canales en línea y suministrados a tiendas de tabaco locales en Sídney. Los fondos en las cuentas congeladas podrían ser confiscados finalmente por el gobierno federal. La Administración de Productos Terapéuticos (TGA, por sus siglas en inglés) afirmó que la investigación de este caso todavía está en curso.
El Comandante Jason Kennedy de la AFP enfatizó:
Nosotros y nuestros socios utilizaremos todos los medios para garantizar que los criminales no puedan beneficiarse. Congelar los activos sospechosos de haber sido obtenidos a través de actividades criminales envía un mensaje claro a los delincuentes: no solo enfrentarán prisión por sus crímenes, sino que también se les confiscarán sus activos ilegales. Si los fondos son devueltos al gobierno federal, se utilizarán en proyectos de prevención del crimen que beneficien a la comunidad.
El director de TGA, Chris Bedford, declaró:
Al tomar medidas enérgicas contra los productos ilegales y sus redes financieras asociadas, no solo estamos protegiendo la salud pública, sino también demostrando nuestra determinación para erradicar las transacciones ilegales de cigarrillos electrónicos.
El Gerente Nacional Interino de la División de Cumplimiento de AUSTRAC, Markus Erikson, señaló:
La inteligencia financiera que proporcionamos es crucial para resolver este tipo de crímenes. A través de la colaboración con bancos y otras instituciones, podemos monitorear de manera integral las transacciones sospechosas.
Se informa que el Grupo de Tareas de Confiscación de Bienes Criminales ha reunido recursos y experiencia de la AFP, la Fuerza Fronteriza Australiana, la Oficina de Impuestos, la Comisión de Inteligencia Criminal y AUSTRAC. Durante los próximos dos años, el grupo de tareas recibirá 33.5 millones de dólares australianos (aproximadamente 22.78 millones de dólares estadounidenses) en financiamiento para combatir las ganancias del tabaco ilegal, con 17 millones de dólares australianos (aproximadamente 11.56 millones de dólares estadounidenses) que se destinarán a las fuerzas policiales estatales para investigaciones colaborativas.
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